金卡智能集团股份有限公司发布最新章程，涵盖多项重要规定

来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，金卡智能集团股份有限公司发布了二〇二五年九月版的公司章程，该章程对公司的各个方面进行了详细规定，包括总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事会等内容。

公司基本信息

公司于2012年7月25日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,500万股，并于同年8月17日在深圳证券交易所上市。公司注册名称为金卡智能集团股份有限公司，英文名称为Goldcard Smart Group Co.,Ltd，住所位于乐清经济开发区纬十七路291号，注册资本为人民币417,213,313元。

股份相关规定

公司股份发行遵循公开、公平、公正原则，面额股以人民币标明面值，且在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司集中存管。公司发起人均以其持有的原乐清金凯仪器仪表有限公司股权比例所对应的净资产认购公司股份。整体变更为股份公司后，经过多次增资和未分配利润转增股本，公司股份结构发生了变化。目前，公司已发行的股份数为417,213,313股，股本结构为普通股417,213,313股。

公司可根据经营和发展需要增加资本，方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等。减少注册资本需按相关程序办理。公司一般不得收购本公司股份，但在减少公司注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并等六种情形除外。公司股份依法转让，有诸多限制条件，如公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让等。

股东和股东会

公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东按其持有股份的种类享有权利、承担义务。股东享有依照其所持股份份额获得股利和其他形式的利益分配等多项权利，同时需遵守相关义务。股东会是公司的权力机构，分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行；有特定情形时，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会。

股东会的提案需符合相关规定，召集人将按规定时间以公告方式通知各股东。股东会决议分为普通决议和特别决议，不同事项需以不同决议方式通过。

董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1人。董事会行使召集股东会、执行股东会决议等多项职权。董事会制定董事会议事规则，明确对外投资、收购出售资产等事项的权限和决策程序。董事长行使主持股东会和召集、主持董事会会议等职权。

董事会会议每年至少召开两次，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过。

高级管理人员

公司设总经理1名，副总经理2至5名，由董事会聘任或解聘。高级管理人员需遵守与董事相同的任职限制和义务规定。总经理对董事会负责，行使主持公司的生产经营管理工作等职权，并需制订总经理工作细则。

财务会计制度、利润分配和审计

公司依照相关规定制定财务会计制度，在规定时间内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告和中期报告。公司分配当年税后利润时，按规定提取法定公积金，经股东会决议还可提取任意公积金。公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增注册资本。

公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司业务活动等事项进行监督检查，向董事会负责。公司聘用符合规定的会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定。

合并、分立、增资、减资、解散和清算

公司合并可采取吸收合并或者新设合并，合并、分立、增资、减资等需按规定程序进行，通知债权人并公告。公司因多种原因可能解散，解散时需进行清算，清算组在清算期间行使清理公司财产等多项职权。

修改章程

当《公司法》或有关法律、行政法规修改后与章程规定抵触、公司情况发生变化与章程记载不一致或股东会决定修改章程时，公司将修改章程。修改后的章程需按规定审批、登记和公告。

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